Легитима в Испании: что многие семьи узнают слишком поздно

Многие владельцы недвижимости в Испании считают, что если они составили завещание, то могут свободно оставить квартиру, дом или другое имущество любому человеку.

Однако испанское наследственное право предусматривает ограничения свободы завещания.

Речь идет о легитиме (legítima) — части наследства, которую закон резервирует за определенными родственниками, называемыми обязательными наследниками (herederos forzosos).

Именно поэтому ситуация, когда наследодатель завещал всё имущество супругу, одному ребенку или даже постороннему человеку, не всегда означает, что остальные родственники полностью лишены наследственных прав.

Для иностранцев вопрос становится еще интереснее: в некоторых случаях иностранный гражданин, проживающий в Испании, может выбрать в завещании право своей страны гражданства. В результате наследство может регулировать не на испанская лигитима, а иностранным законодательством — и правила об обязательной доле могут оказаться совершенно другими.

Поэтому при международном наследовании первый вопрос должен звучать не только как «кто имеет право на легитиму?», но и как:

«Какое наследственное право вообще применяется к этой семье?»

Что такое легитима в Испании?

Согласно общему гражданскому праву Испании, легитима — это часть наследства, которой наследодатель не может свободно распорядиться, поскольку закон резервирует ее за определенными наследниками.

Испанский Código Civil прямо определяет легитиму как часть имущества, зарезервированную законом за обязательными наследниками.

Это означает, что свобода завещания в Испании не является абсолютной.

Однако здесь необходимо сделать важную оговорку.

В Испании существует не одна единая система наследственного права. Наряду с общим гражданским правом существуют специальные гражданско-правовые нормы отдельных автономных сообществ.

Поэтому правила о легитиме могут отличаться в зависимости от того, какое законодательство применяется к конкретному наследству.

Кто имеет право на легитиму в Испании?

По общему гражданскому праву Испании обязательными наследниками являются:

• дети и другие нисходящие родственники;
• при отсутствии детей и других нисходящих — родители и другие восходящие родственники;
• переживший супруг в предусмотренном законом объеме.

Таким образом, право на защищенную законом часть наследства возникает не потому, что человек указан в завещании, а непосредственно в силу закона.

Сколько составляет легитима детей?

По общему гражданскому праву Испании легитима детей и других нисходящих составляет две трети наследственного имущества.

При этом эти две трети имеют разное назначение.

1. Legítima estricta

Это обязательная часть, которая должна быть распределена между детьми и другими нисходящими в соответствии с законом.

2. Tercio de mejora

Еще одна треть из этих двух третей может использоваться наследодателем для улучшения положения одного или нескольких детей или других нисходящих.

3. Tercio de libre disposición

Оставшаяся треть является свободной частью наследства.

Ею наследодатель может распорядиться по своему усмотрению.

Пример

Предположим, после смерти остается имущество стоимостью 300 000 €, а у наследодателя двое детей.

Условно наследство делится на три части по 100 000 €:

• 100 000 € — обязательная часть;
• 100 000 € — треть улучшения;
• 100 000 € — свободная треть.

Наследодатель может использовать треть улучшения для предоставления одному из детей большей доли.

Но полностью исключить другого ребенка из его защищенной законом доли без предусмотренного законом основания нельзя.

Может ли один ребенок получить больше другого?

Да.

Именно для этого существует tercio de mejora.

Например, у наследодателя двое детей, но он хочет оставить одному из них значительно больше имущества.

При соблюдении требований закона он может использовать треть улучшения в пользу одного ребенка.

Однако это не означает, что второй ребенок автоматически лишается своей legítima estricta.

Таким образом, завещание позволяет существенно изменить распределение имущества между детьми, но не всегда позволяет полностью отказаться от их обязательных прав.

Имеет ли супруг право на легитиму?

Да.

Переживший супруг также относится к обязательным наследникам по общему гражданскому праву Испании.

Но его право имеет другую юридическую форму.

Например, при наличии детей или других нисходящих супруг, как правило, имеет право на узуфрукт третьей части, предназначенной для улучшения (usufructo del tercio de mejora).

Поэтому в типичной семейной ситуации права на наследство могут одновременно иметь:

• дети;
• переживший супруг.

При отсутствии нисходящих объем прав супруга меняется в соответствии с законом.

Это особенно важно при составлении завещания, поскольку простой формулы «всё супругу» может оказаться недостаточно для полного учета прав детей.

Что произойдет, если завещание нарушает легитиму?

Нарушение легитимы не обязательно означает автоматическую недействительность всего завещания.

Необходимо определить, какая именно часть распоряжений наследодателя нарушает права обязательного наследника.

В зависимости от ситуации может потребоваться уменьшение завещательных распоряжений (reducción) для восстановления обязательной доли.

Поэтому после смерти наследодателя необходимо провести расчет:

1. стоимости наследственной массы;
2. состава наследников;
3. размера легитимы;
4. стоимости имущества, полученного каждым наследником;
5. размера возможного нарушения.

Только после этого можно определить, какие требования может предъявить наследник.

Что если обязательного наследника вообще нет в завещании?

Такая ситуация называется preterición — неупоминание обязательного наследника в завещании.

Сам факт отсутствия имени наследника в завещании не означает автоматически, что он не имеет никаких прав.

Испанское законодательство предусматривает специальные правила для случаев претерции обязательных наследников.

Поэтому если, например, один из детей обнаружил после смерти родителя, что его вообще нет в завещании, необходимо проверить:

• было ли это намеренным решением;
• какие распоряжения содержит завещание;
• какие другие наследники существуют;
• какая доля наследства принадлежит ребенку;
• нарушена ли его legítima.

Можно ли полностью лишить ребенка наследства?

В обычной ситуации — нет.

Однако испанское право предусматривает возможность лишения наследства (desheredación) в предусмотренных законом случаях.

Но для этого недостаточно просто написать в завещании, что ребенок «не получает ничего».

Необходимо наличие предусмотренного законом основания и соблюдение установленных требований.

Если лишенный наследства наследник оспаривает такое решение, может возникнуть судебный спор о наличии соответствующего основания.

Поэтому попытка исключить ребенка из наследства без правильного юридического оформления может не дать желаемого результата.

А теперь самое важное для иностранцев: можно ли избежать применения испанской легитимы?

В определенных случаях — да, но юридически правильнее говорить не об «обходе» легитимы, а о выборе применимого наследственного права.

Это одна из наиболее важных возможностей для иностранных граждан, проживающих в Испании.

Европейский регламент о наследовании № 650/2012 позволяет человеку выбрать право государства, гражданином которого он является, для регулирования своего наследства в целом.

Такой выбор может быть сделан независимо от того, находится ли это государство в Европейском Союзе. Регламент имеет универсальное применение.

Например, гражданин России, который постоянно живет в Испании и владеет квартирой в Мадриде, в принципе может выбрать российское право для регулирования своей наследственной массы.

Почему выбор национального права может изменить ситуацию с легитимой?

Потому что применимое право определяет не только технический порядок оформления наследства.

Оно определяет, в частности:

• кто является наследником;
• какие доли получают наследники;
• какие права имеет переживший супруг;
• существуют ли обязательные доли;
• кто имеет право на них;
• в каком размере они предоставляются;
• при каких условиях наследник может быть лишен наследства.

Это прямо следует из статьи 23 Регламента № 650/2012.

Поэтому если вместо испанского права применяется закон страны гражданства наследодателя, необходимо изучать уже правила этой страны.

И здесь результат может существенно отличаться.

Пример: иностранный гражданин, проживающий в Испании

Предположим, гражданин иностранного государства:

• много лет живет в Испании;
• владеет квартирой в Мадриде стоимостью 700 000 €;
• имеет двоих детей;
• хочет оставить большую часть имущества супругу;
• не хочет, чтобы испанская система обязательных долей ограничивала его завещательные распоряжения.

Если наследодатель ничего не предпринимает, то при определенных обстоятельствах после его смерти применимым может оказаться испанское право, поскольку общее правило Регламента связывает наследование с обычным местом жительства наследодателя на момент смерти.

Однако наследодатель может заранее рассмотреть возможность выбора права своей страны гражданства.

Если выбор сделан действительным образом, применяться к наследству в целом может уже выбранное национальное законодательство.

И тогда необходимо проверить, какие ограничения свободы завещания предусматривает именно это законодательство.

Как иностранцу выбрать свое национальное право?

Выбор права должен быть сделан юридически корректно.

Статья 22 Регламента предусматривает, что выбор должен быть выражен:

• прямо в распоряжении на случай смерти;
• либо однозначно следовать из содержания такого распоряжения.

То есть наиболее безопасный вариант — четко включить в завещание положение о выборе применимого права.

Недостаточно просто иметь иностранное гражданство.

Также недостаточно иметь недвижимость в стране гражданства.

И особенно важно не предполагать, что нотариальное завещание автоматически означает выбор национального права.

Если наследодатель хочет воспользоваться этой возможностью, соответствующее намерение должно быть юридически правильно оформлено.

Можно ли выбрать любое иностранное право?

Нет.

Это одно из ключевых ограничений.

Человек может выбрать право государства, гражданином которого он является на момент выбора или на момент смерти.

Если у человека несколько гражданств, он может выбрать право любого государства, гражданином которого он является.

Например, гражданин одновременно Испании и Франции может выбрать испанское или французское право.

Но человек, имеющий только испанское гражданство, не может выбрать законодательство другой страны исключительно потому, что оно предоставляет ему более широкую свободу завещания.

А если у иностранца двойное гражданство?

Здесь возможности действительно шире.

Регламент прямо предусматривает право лица с несколькими гражданствами выбрать законодательство любого из государств своего гражданства.

Поэтому наличие двух гражданств необходимо учитывать при составлении завещания.

Например, если человек имеет гражданство Испании и другого государства, желательно заранее сравнить:

испанское наследственное право

и

право второго государства.

В некоторых случаях различия в правилах об обязательной доле могут быть существенными.

Важно: выбор иностранного права не означает автоматического исчезновения легитимы

Это принципиальный момент.

Выбор иностранного права означает, что правила наследования будут определяться выбранным законодательством.

Но это законодательство само может предусматривать обязательную долю.

Поэтому после выбора права необходимо изучить конкретное национальное законодательство.

Например, если законодательство страны гражданства также защищает детей или супруга обязательной долей, проблема полностью не исчезает.

Вопрос лишь в том, какие именно права и в каком объеме будут защищены.

Почему это особенно важно для граждан третьих стран?

Европейский регламент допускает применение права третьего государства.

То есть гражданин страны, которая не является членом ЕС, не теряет возможность воспользоваться механизмом выбора права только потому, что его государство не входит в Европейский Союз.

Это имеет большое практическое значение для иностранных собственников недвижимости в Испании.

Например, гражданин страны за пределами ЕС может:

1. жить в Испании;
2. иметь здесь недвижимость;
3. составить испанское нотариальное завещание;
4. выбрать в нем право своей страны гражданства;
5. заранее определить, какое законодательство будет регулировать его наследство.

Однако конкретный результат всегда зависит от содержания выбранного законодательства.

Что будет, если иностранный гражданин ничего не выберет?

Если действительного выбора права нет, применяется общее правило Регламента.

Как правило, наследство регулируется правом государства обычного места жительства наследодателя на момент смерти. В исключительных случаях может применяться право другого государства, если из всех обстоятельств явно следует более тесная связь с ним.

Поэтому иностранный гражданин, который десятилетиями живет в Испании, может оказаться под действием испанского наследственного законодательства, даже если он никогда не отказывался от гражданства своей страны.

Именно это многие семьи обнаруживают слишком поздно.

Можно ли изменить ранее выбранное право?

Да.

Регламент допускает изменение или отзыв ранее сделанного выбора права при соблюдении соответствующих требований.

Поэтому завещание желательно пересматривать после серьезных изменений в жизни:

• получения нового гражданства;
• изменения семейного положения;
• рождения детей;
• развода;
• приобретения значительной недвижимости;
• переезда в другую страну;
• изменения структуры семейного имущества.

Что делать, если после смерти обнаружилось нарушение легитимы?

Наследнику не следует сразу соглашаться с распределением имущества, указанным в завещании.

Необходимо последовательно проверить:

1. Какое право применяется

Особенно важно при иностранном гражданстве наследодателя.

2. Кто является обязательным наследником

Состав обязательных наследников зависит от применимого законодательства.

3. Какова стоимость наследственной массы

Необходимо установить состав активов и долгов наследодателя.

4. Какова законная доля наследника

Рассчитывается размер legítima или соответствующего права по применимому иностранному законодательству.

5. Что именно предусмотрено завещанием

Необходимо проанализировать наследственные назначения, легаты, дарения и другие распоряжения.

6. Нарушено ли право наследника

Только после этого можно определить, имеются ли основания для требования об уменьшении завещательных распоряжений или иной защиты наследственных прав.

Как заранее защитить семью от наследственного спора?

Лучший способ избежать спора — провести наследственное планирование до смерти наследодателя, а не после.

Особенно важно заранее проверить:

• какое право будет применяться;
• есть ли возможность выбрать национальное право;
• кто является обязательным наследником;
• какой размер обязательной доли;
• какие права имеет супруг;
• есть ли дети от предыдущих отношений;
• были ли сделаны крупные дарения;
• где находится имущество;
• как распределить недвижимость между несколькими наследниками;
• необходимо ли сохранить право проживания или узуфрукт.

Для международной семьи это особенно важно.

Типичная ошибка иностранного собственника в Испании

Представим ситуацию.

Гражданин другой страны переезжает в Испанию и покупает здесь квартиру.

Он составляет стандартное завещание и считает, что поскольку квартира принадлежит ему, он может оставить ее тому, кому хочет.

Через несколько лет он умирает.

И только тогда семья выясняет:

• что его обычным местом жительства была Испания;
• что выбор национального права в завещании отсутствовал;
• что к наследству может применяться испанское право;
• что испанское право предусматривает права обязательных наследников;
• что распределение имущества, указанное в завещании, может быть ограничено правилами о legítima.

Именно такой ситуации можно избежать с помощью заранее продуманного наследственного планирования.

Что выгоднее: испанское или национальное право?

Нельзя заранее сказать, какое право «лучше».

Это зависит от:

• гражданства наследодателя;
• семейной ситуации;
• количества детей;
• наличия супруга;
• стоимости имущества;
• страны нахождения активов;
• содержания национального законодательства;
• налоговых последствий;
• целей самого наследодателя.

Однако для иностранного гражданина, проживающего в Испании, сравнить оба варианта до составления завещания зачастую крайне важно.

Иногда испанское право лучше защищает интересы семьи.

В другой ситуации национальное право может предоставить наследодателю значительно большую свободу распоряжения имуществом.

Легитима в Испании: главное, что нужно знать иностранцам

Если вы являетесь иностранным гражданином и владеете недвижимостью в Испании, не стоит исходить из простого правила:

«Испанская квартира = испанское наследственное право».

В международном наследовании сначала необходимо установить применимое право.

Если наследодатель не сделал выбор, основным критерием обычно является его обычное место жительства на момент смерти.

Но если он является гражданином другого государства, Европейский регламент в определенных случаях позволяет выбрать право страны своего гражданства.

И именно этот выбор может принципиально изменить правила наследования и объем прав обязательных наследников.

Заключение

Легитима в Испании — один из тех вопросов, о которых многие семьи узнают только после открытия наследства.

По общему гражданскому праву Испании закон защищает определенную часть наследства для детей и других нисходящих, а при их отсутствии — для родителей и других восходящих. Переживший супруг также имеет предусмотренные законом наследственные права.

Если завещание нарушает права обязательных наследников, это не обязательно означает недействительность всего завещания. В зависимости от обстоятельств может потребоваться уменьшение отдельных распоряжений и восстановление законной доли.

Но для иностранцев существует еще один принципиально важный инструмент — выбор применимого национального права.

Иностранец, проживающий в Испании, в определенных случаях может выбрать в завещании право государства своего гражданства. Если выбранное право предоставляет большую свободу завещания, это может позволить избежать применения именно испанской системы legítima. Однако это не означает автоматического устранения обязательной доли: необходимо изучить содержание выбранного национального законодательства.

Поэтому при международном наследовании правильно составленное завещание — это не просто документ, в котором указано, кому достанется квартира.

Это инструмент наследственного планирования, позволяющий заранее определить применимое право и понять, какие права будут иметь дети, супруг и другие родственники.

Если вы — иностранный гражданин, проживаете в Испании и владеете здесь недвижимостью, имеет смысл проверить применимое наследственное право до составления или изменения завещания, а не после открытия наследства.

Статья носит информационный характер и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию. Правила о легитиме могут отличаться в зависимости от применимого гражданского законодательства. При международном наследовании необходимо отдельно анализировать гражданство, обычное место жительства наследодателя, содержание завещания и законодательство страны, право которой выбрано.